公司代码：688114 公司简称：华大智造

第一节 要紧教唆

1.1本半年度回报选录来自半年度回报全文，为全面了解本公司的经营效果、财务景况及过去发展野心，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度回报全文。

1.2首要风险教唆

公司已在本回报中谛视发挥公司在经营经过中可能靠近的各式风险，联系内容敬请查阅本回报第三节“管理层计划与分析”之“五、风险身分”。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高等管理东说念主员保证半年度回报内容的委果性、准确性、齐全性，不存在误差纪录、误导性论说或首要遗漏，并承担个别和连带的法律包袱。

1.4公司整体董事出席董事会会议。

1.5本半年度回报未经审计。

1.6董事会决议通过的本回报期利润分派预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司处治特等安排等要紧事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

■

公司存托左证简况

□适用 √不适用

筹商东说念主和筹商款式

■

2.2主要财务数据

单元：元 币种：东说念主民币

■

2.3前10名股东抓股情况表

单元: 股

■

2.4前十名境内存托左证抓多情面况表

□适用 √不适用

2.5限定回报期末表决权数目前十名股东情况表

√适用 □不适用

单元:股

■

2.6限定回报期末的优先股股东总和、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或现实限度东说念主变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度回报批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 要紧事项

公司应当根据要紧性原则，确认回报期内公司经营情况的首要变化，以及回报期内发生的对公司经营情况有首要影响和展望过去会有首要影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2023-032

深圳华大智造科技股份有限公司

对于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何误差纪录、误导性论说或者首要遗漏，并对其内容的委果性、准确性和齐全性承担法律包袱。

深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期一经届满，根据《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市法则》等法律、法则、表率性文献及《公司法则》等干系法则，公司开展董事会、监事会换届选举责任，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法则》法则，公司董事会由12名董事构成，其中非独处董事8名，独处董事4名。公司于2023年8月9日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《对于提名第二届董事会非独处董事候选东说念主的议案》《对于提名第二届董事会独处董事候选东说念主的议案》，经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选东说念主的任职履历审核，董事会快活提名汪建先生、牟峰先生、余德健先生、徐讯先生、朱岩梅女士、吴晶女士、刘羿焜先生、方浩先生为第二届董事会非独处董事候选东说念主；提名李正先生、许怀斌先生、杨祥良先生、孙健先生为第二届董事会独处董事候选东说念主，其中，许怀斌先生、孙健先生为司帐专科东说念主士。上述候选东说念主简历详见附件。

独处董事候选东说念主李正先生、许怀斌先生、孙健先生均已根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管引导第1号逐个表率运作》及干系法则取得独处董事履历文凭。

独处董事候选东说念主杨祥良先生，具备上市公司运作的基本常识，熟练干系法律、行政法则、规章过火他表率性文献，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独处董事职责所必需的责任教导，尚未取得独处董事履历文凭，其已承诺在本次提名后进入上海证券交易所举办的最近一期独处董事履历培训并取得独处董事履历文凭。

公司独处董事对上述事项发表了快活的独处看法。

根据干系法则，公司独处董事候选东说念主需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。上述议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。公司第二届董事会非独处董事、独处董事均弃取积蓄投票制选举产生，任期为自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年8月9日召开第一届监事会第十七次会议，审议并通过了《对于提名第二届监事会非员工代表监事候选东说念主的议案》。经监事会提名，快活保举周承恕先生、刘少丽女士为第二届监事会非员工代表监事候选东说念主，并提交公司2023年第二次临时股东大会审议。前述第二届监事会非员工代表监事候选东说念主简历详见附件。

上述2名非员工代表监事候选东说念主经公司2023年第二次临时股东大会审议通事后，将与公司2023年8月9日召开的员工代表大会选举产生的1名员工代表监事共同构成公司第二届监事会。公司第二届监事会非员工代表监事将弃取积蓄投票制选举产生，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他确认

上述董事、监事候选东说念主的任职履历合适干系法律、行政法则、表率性文献对董事、监事任职履历的要求，不存在《公司法》《公司法则》法则的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩责，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独处董事候选东说念主的教育布景、责任经历均或者胜任独处董事的职责要求，合适《上市公司独处董事法则》等联系独处董事任职履历及独处性的干系要求。

为确保董事会、监事会的日常运行，在新一届董事会董事、监事会监事就任前，第一届董事会、监事会仍按联系法律法则的法则不时履行职责。公司第一届董事会、监事会成员在职职期间致力于尽职，为促进公司表率运作和抓续发展发达了积极作用，公司对诸君董事、监事在职职期间的劳苦付出和孝顺暗示由衷感谢。

皇冠体育hg86a

特此公告。

深圳华大智造科技股份有限公司

董事会

2023年8月11日

深圳华大智造科技股份有限公司

第二届董事会非独处董事候选东说念主简历

汪建，男，1954年诞生，中国国籍，无境外居留权，1979年毕业于湖南医学院（现中南大学湘雅医学院）医疗系，1986年取得北京中医学院（现北京中医药大学）中西医联接专科硕士学位。1988至1994年期间，曾先后在好意思国德克萨斯大学、爱荷华大学、华盛顿大学从事博士后研究。1991年主导成立西雅图华东说念主生物医学协会，规划将东说念主类基因组规划引归国内。1994年归国创建吉比爱生物期间（北京）有限公司，积极推动东说念主类基因组规划的实施。为邻接东说念主类基因组规划的中国部分，1999年曾主导创建北京华大基因研究中心。2003年至2007年，曾任中国科学院北京基因组研究所副长处。2007年南下深圳，成立深圳华大基因研究院以及之后的科研、教育与产业体系，曾任深圳华大基因研究院院长。现任深圳华大基因股份有限公司董事长，深圳华大基因科技有限公司董事长、总司理，深圳华大智造科技股份有限公司董事长。

牟峰，男，1978年诞生，中国国籍，无境外居留权。毕业于中国科学院研究生院遗传学专科，取得博士学位。1998年至2008年，曾历任中国科学院遗传研究所东说念主类基因组中心，北京华大基因研究中心研发东说念主员及北京华大吉比爱生物期间有限公司部门支配、副总司理、总司理，2008年至2020年，曾历任深圳华大基因科技有限公司推论副总裁、中西大区CEO（鄂湘豫赣皖、滇贵川渝藏），华北大区CEO（京津冀、黑吉辽、晋蒙），国内区域发展中心主任，深圳华大基因科技有限公司轮值CEO、推论董事。2016年4月于今，任深圳华大智造科技股份有限公司董事、总司理。

余德健，男，1968年诞生，中国国籍，香港恒久居留权，无其他境外居留权。毕业于好意思国爱荷华大学，取得生升天学专科学士学位。1993年8月至2004年4月，曾任职于安玛西亚公司亚太区和中国区。2004年4月至2013年12月，曾任GE医疗生命科学中国区阛阓部负责东说念主、GE医疗香港/澳门地区总司理、GE医疗生命科学部大中华区总司理。2014年1月至2018年6月，历任深圳华大基因科技有限公司亚太区总司理、华南区总司理、轮值首席运营官、海外区域野心与发展中心主任、推论委员会委员、推论副总裁。2018年7月于今，任深圳华大智造科技股份有限公司总裁，2019年7月于今，任深圳华大智造科技股份有限公司董事。

徐讯，男，1984年诞生，中国国籍，无境外居留权。毕业于中国科学院大学昆明动物研究所遗传学专科，取得博士学位。2008年9月于今，历任深圳华大基因研究院（现改名为“深圳华大生命科学研究院”）研发负责东说念主、副院长、推论院长、院长。2015年10月至2019年7月，兼任深圳国度基因库推论主任。2018年1月于今，兼任深圳华大基因科技有限公司CEO（至2021年6月）、推论董事。2016年4月至2020年1月，曾任深圳华大智造科技有限公司董事长。2020年1月于今，任深圳华大智造科技股份有限公司董事。

朱岩梅，女，1972年诞生，中国国籍，无境外居留权，管理科学与工程博士。1999年9月至2004年3月，曾任南边证券股份有限公司投资银行总部内核部部长。2004年3月至2007年3月，攻读同济大学与瑞士联邦理工大学（苏黎世）的集聚培养博士。2007年3月至2013年，任教于同济大学，期间（2010-2013年）任同济大学料理学院副院长、中国科技管理研究院副院长。2013年加入深圳华大基因科技有限公司。2015年10月于今，任深圳华大基因科技有限公司推论副总裁。2016-2021年，任深圳华大基因科技有限公司首席东说念主才官。2018-2023年，任深圳华大基因科技有限公司推论董事。2019年7月于今，任深圳华大智造科技股份有限公司董事。

刘羿焜，男，1984年诞生，中国国籍，无境外居留权。毕业于福特汉姆大学，取得理学硕士学位。2018年2月于今，任IDG成本投资参谋人（北京）有限公司联合东说念主，负责医疗投资。2020年4月于今，任深圳华大智造科技股份有限公司董事。

吴晶，女，1984年诞生，中国国籍，香港恒久居留权，无其他境外居留权。2013年5月毕业于哥伦比亚大学商学院，取得硕士学位。2008年12月，曾任荷兰银行分析员。2009年1月至2011年6月，曾任苏格兰皇家银行司理。2013年7月至2020年5月，任职于中信产业投资基金管理有限公司；2020年6月于今，任北京磐茂磋议有限公司医疗与健康投资部推论总司理。2020年5月于今，任深圳华大智造科技股份有限公司董事。

方浩，男，1974年诞生，中国国籍，无境外居留权。毕业于上海大学海外商学院和德克萨斯大学（UTA），获经济学硕士和工商管理硕士。2000年3月至2017年3月，历任中信证券股份有限公司总监、推论总司理、董事总司理。2017年3月至2017年9月，曾任青岛金石灏汭投资有限公司推论董事兼总司理。2017年10月至2019年4月，曾任中信证券投资有限公司董事兼副总司理。2019年4月于今，任中信证券投资有限公司董事兼总司理。2020年6月于今，任深圳华大智造科技股份有限公司董事。

深圳华大智造科技股份有限公司

第二届董事会独处董事候选东说念主简历

李正，男，1957年诞生，中国国籍，无境外居留权，1983年7月，毕业于吉林大学法学院，取得法学学士学位。1983年7月至1991年4月，任浙江省金华市第一讼师事务所主任、执业讼师；1991年5月至1996年5月，任中国（深圳）抽象开发研究院高等研究员；1996年6月至2010年6月，任广东仁东说念主讼师事务所发起联合东说念主、执业讼师。曾任深圳市安奈儿股份有限公司独处董事、深圳市怡亚通供应链股份有限公司独处董事、大连圣亚旅游控股股份有限公司独处董事、深圳南山热电股份有限公司独处董事。现任广东深天成讼师事务所联合东说念主、执业讼师，承达集团有限公司独处非推论董事，深圳华大智造科技股份有限公司独处董事。

许怀斌，男，1957年12月诞生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，曾于九十年代初公派赴香港关黄陈方司帐师行（现德勤）实习西方独处审计实务，后在司帐师事务所及所属磋议公司担任管理职务，中国注册司帐师协会非执业会员，具有中国注册司帐师、注册税务师、高等经济师和独处董事任职履历，曾任中国证券法学研究会融资与上市专科委员会副文书长，华德匡成管理磋议（深圳）副总司理、立讯精密工业股份有限公司、宜安科技股份有限公司独处董事，现任深圳市党外常识分子联谊会理事、广东坚朗五金成品股份有限公司、深圳市凯中精密期间股份有限公司、东莞金太阳研磨股份有限公司独处董事，深圳华大智造科技股份有限公司独处董事。

杨祥良，男，1967年诞生，中国国籍，无境外居留权。1995年毕业于华中理工大学，获生物医学工程博士。1995年至2003年历任华中科技大学化学系讲师、副老师、老师、博导。2003年于今任华中科技大学生命科学与期间学院老师、博导。2007年至2019年担任华中科技大学生命科学与期间学院常务副院长。2009年于今，担任国度纳米药物工程期间研究中心主任。973神色首席科学家，国务院特等津贴取得者，科技部重心界限“肿瘤纳米医药期间”转变团队负责东说念主。国度重心研发规划总体各人构成员，中国生物医学工程学会纳米医学与工程分会副主任委员，中国药学会纳米药物专科委员会副主任委员等。主要从事纳米医药期间研究。

孙健，男，1982年诞生，无境外居留权。2009年6月毕业于中国东说念主民大学商学院，取得司帐学博士学位，2017年获评司帐学老师，2019年获评博士生导师。2009年7月启动任教于中央财经大学司帐学院，历任司帐学实验室主任、司帐信息系主任、司帐学院副院长。2015年起，先后担任熊猫金控股份有限公司、廉正证券承销保荐有限公司、念念享无穷控股有限公司、北京英诺特生物期间股份有限公司、北京昌发展产业运营管理有限公司独处董事。

深圳华大智造科技股份有限公司

第二届监事会非员工代表监事候选东说念主简历

周承恕，男，1951年诞生，中国国籍，无境外居留权。1976年毕业于湖南农学院（现湖南农业大学），取得学士学位。1976年7月至1979年9月，曾任职于湖南省零陵地区农业科学研究所。1979年9月至1984年9月，曾任职于湖南省水稻研究所。1984年9月至2011年11月，曾任湖南杂交水稻研究中心研究员。2011年11月于今，任深圳华大基因科技有限公司研究员。2019年3月于今，任华夏华大农业科技有限公司董事长。现任湖南华湘丰农业科技有限公司总司理及董事、湖南华大基因科技有限公司董事。2020年6月于今，任深圳华大智造科技股份有限公司监事会主席。

刘少丽，女，1991年诞生，中国国籍，无境外居留权。2013年毕业于广东工业大学华立学院司帐学专科，取得本科学位。2019年8月至2022年2月，任深圳华大生命科学研究院财务支配。2022年2月于今，任深圳华大智造科技股份有限公司内审内控支配。2022年12月于今，任深圳华大智造科技股份有限公司监事。

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2023-029

深圳华大智造科技股份有限公司

第一届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何误差纪录、误导性论说或者首要遗漏，并对其内容的委果性、准确性和齐全性照章承担法律包袱。

深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议于2023年8月9日以现场联接通信款式召开。会议见知已于2023年7月30日通过邮件的款式投递诸君监事。本次会议应出席监事3东说念主，现实出席监事3东说念主。会议由监事会主席周承恕主抓。会议召开合适联系法律、行政法则、部门规章和《公司法则》的法则。出席会议的监事对以下议案进行了肃肃审议并作念出了如下决议：

一、审议通过《对于〈公司2023年半年度回报〉及选录的议案》

经审议，监事会以为：《公司2023年半年度回报》及选录的编制合适干系法律法则及《公司法则》的联系法则，回报委果、准确、齐全地反应了公司的财务景况和经营情况，不存在误差纪录、误导性论说或首要遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）闪现的《公司2023年半年度回报》和《公司2023年半年度回报选录》。

表决终结：快活3票、反对0票、弃权0票。

本议案经公司监事会审议通事后，无需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《对于部分募投神色脱期、加多实檀越体、调度部分实施场所、投资总额及里面投资结构的议案》

经审议，监事会以为：本次部分募投神色脱期、加多实檀越体、调度部分实施场所、投资总额及里面投资结构，不存在变相改变召募资金用途或毁伤股东利益的情形，不会影响募投项规划有序推动，有益于优化资源树立，合理愚弄召募资金，提高召募资金的使用效力，合适公司的发展计策要求，合适《上市公司监管引导第2号逐个上市公司召募资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管引导第1号逐个表率运作》等法律法则、表率性文献及《公司法则》《召募资金管理轨制》等里面法则。

综上，公司监事会快活公司本次部分募投神色脱期、加多实檀越体、调度部分实施场所、投资总额及里面投资结构的事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）闪现的《对于部分募投神色脱期、加多实檀越体、调度部分实施场所、投资总额及里面投资结构的公告》。

表决终结：快活3票、反对0票、弃权0票。

本议案经公司监事会审议通事后，无需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《对于部分募投神色由向子公司借债实施变更为向子公司增资实施的议案》

经审议，本次增资将增强公司要紧分娩基地经营实力，保险公司的分娩才气。该事项对公司过去的财务景况和经营效果无不利影响。本次增资合适公司主营业务发展标的，合适公司及整体股东的利益，不会对公司产生不利影响，不存在改变召募资金投向的情况。该项召募资金的使用款式、用途以及方案设施等合适《上海证券交易所科创板股票上市法则》《上市公司监管引导第2号逐个上市公司召募资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管引导第1号逐个表率运作》以及公司《召募资金管理轨制》等干系法则。因此，监事会快活本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）闪现的《对于部分募投神色由向子公司借债实施变更为向子公司增资实施的公告》。

表决终结：快活3票、反对0票、弃权0票。

本议案经公司监事会审议通事后，无需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过《对于〈公司2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项回报〉的议案》

经审议，监事会以为：公司2023年半年度召募资金存放与使用情况合适法律法则和轨制文献的法则，对召募资金进行了专户存储和专项使用，并实时履行了干系信息闪现义务，召募资金具体使用情况与公司已闪现情况一致，不存在变相改变召募资金用途和毁伤股东利益的情况，不存在违章使用召募资金的情形。因此，监事会快活《公司2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项回报》的干系内容。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）闪现的《公司2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项回报》。

表决终结：快活3票、反对0票、弃权0票。

本议案经公司监事会审议通事后，无需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过《对于改造〈监事会议事法则〉的议案》

经审议，监事会以为：公司根据《中华东说念主民共和国公司法》《上市公司法则引导（2022年改造）》《上海证券交易所科创板股票上市法则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管引导第1号逐个表率运作》等法律法则和表率性文献要求以及《公司法则》的干系法则，并联接公司现实情况，对《监事会议事法则》的部安分容进行改造，有助于进一步擢升公司处治水平，更好地促进公司表率运作，成立健全里面管理机制。因此，监事会快活本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）闪现的《监事会议事法则》（2023年8月）。

表决终结：快活3票、反对0票、弃权0票。

本议案经公司监事会审议通事后，尚需提交公司股东大会审议批准。

消息面上，本月以来，有关房地产方面的政策密集出台，多个一线城市住建部也相继表态：

企查查APP显示，近日，上海群英均悦能源科技有限公司成立，注册资本1亿元，经营范围包含：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；储能技术服务；电动汽车充电基础设施运营；电池销售等。企查查股权穿透显示，该公司由香山股份100%控股。

六、审议通过《对于提名第二届监事会非员工代表监事候选东说念主的议案》

经审议，监事会快活提名周承恕先生和刘少丽女士为公司第二届监事会非员工代表监事候选东说念主，任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会选举通过之日起野心。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并袭取积蓄投票制的表决款式进行投票表决。根据《公司法则》的法则，为确保监事会的日常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应按照联系法则和要求履行监事职务。

上述两位非员工代表监事候选东说念主经股东大会审议通事后，将与公司员工代表大会选举产生的员工代表监事共同构成公司第二届监事会。

具体内容详见公司同日闪现于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决终结：快活3票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司监事会审议通事后，尚需提交公司股东大会审议批准。

七、审议通过《对于2023年过活常关联交易调度暨加多展望额度的议案》

经审核，监事会以为：本次2023年过活常关联交易的干系调度合适关联方股权结构变动的现实情况。本次加多的2023年过活常关联交易额度展望事项合适公司日常经营业求现实需要，交易事项在关联各方对等协商的基础上按照阛阓价钱的订价原则进行，顺服了一般生意原则，交易订价公允，不存在毁伤公司及股东利益，极度是中小股东利益的情形。关联董事对该议案照章进行了侧目表决，该关联交易事项的审议设施正当灵验。因此，监事会快活本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）闪现的《对于2023年过活常关联交易调度暨加多展望额度的公告》。

表决终结：快活3票、反对0票、弃权0票。

本议案经公司监事会审议通事后，尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

深圳华大智造科技股份有限公司

监事会

2023年8月11日

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2023- 033

深圳华大智造科技股份有限公司

对于改造《公司法则》《股东大会议事

法则》《董事会议事法则》

及部分处治轨制的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何误差纪录、误导性论说或者首要遗漏，并对其内容的委果性、准确性和齐全性承担法律包袱。

深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月9日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十七次会议，区分审议通过了《对于改造〈公司法则〉及〈股东大会议事法则〉〈董事会议事法则〉的议案》《对于改造公司部分处治轨制的议案》以及《对于改造〈监事会议事法则〉的议案》。现将联系情况公告如下：

一、《公司法则》改造情况

为进一步完善公司处治结构，擢升公司表率运作水平，根据《中华东说念主民共和国公司法》《上市公司法则引导（2022年改造）》《上海证券交易所科创板股票上市法则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管引导第1号逐个表率运作》等法律、法则及表率性文献的法则，并联接公司现实情况，公司拟对《深圳华大智造科技股份有限公司法则》（以下简称“《公司法则》”）干系条件进行改造。具体改造情况如下：

■

■

除上述条件改造外，《公司法则》的其他条件内容不变，因删减和新增部分条件，《公司法则》华夏条件序号、数字体式、征引条件序号按改造内容相应调度。改造后的《公司法则》详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）闪现的《深圳华大智造科技股份有限公司法则》（2023年8月）。

技艺项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理变更登记、法则备案等具体事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、公司部分处治轨制改造情况

为进一步擢升公司处治水平，更好地促进公司表率运作，成立健全里面管理机制，根据《中华东说念主民共和国公司法》《上市公司法则引导（2022年改造）》《上海证券交易所科创板股票上市法则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管引导第1号逐个表率运作》《上市公司监管引导第2号逐个上市公司召募资金管理和使用的监管要求》《上市公司监管引导第8号逐个上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公司信息闪现管理主义》等法律法则和表率性文献要求以及《公司法则》的干系法则，并联接公司现实情况，公司改造了《股东大会议事法则》《董事会议事法则》《监事会议事法则》《对外担守护理轨制》《独处董事责任轨制》《关联交易管理轨制》《召募资金管理轨制》《对外投资管理轨制》《内幕信息知情东说念主登记管理轨制》《投资者关系管理轨制》《信息闪现管理轨制》《董事会审计委员会责任投诚》《董事会提名委员会责任投诚》《董事会薪酬与调查委员会责任投诚》《董事会计策与投资委员会责任投诚》《董事会文书责任投诚》《总司理责任投诚》等轨制。

其中《股东大会议事法则》《董事会议事法则》《监事会议事法则》《对外担守护理轨制》《独处董事责任轨制》《关联交易管理轨制》尚需提交公司股东大会审议，其余轨制经公司第一届董事会第十七次会议审议通过之日起顺利并实施。

上述改造后的《股东大会议事法则》《董事会议事法则》等轨制文献已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）赐与闪现。

特此公告。

深圳华大智造科技股份有限公司

董事会

2023年8月11日

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2023- 035

深圳华大智造科技股份有限公司

对于2023年过活常关联交易调度

暨加多展望额度的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何误差纪录、误导性论说或者首要遗漏，并对其内容的委果性、准确性和齐全性承担法律包袱。

要紧内容教唆：

●技艺项需提交公司股东大会审议。

●日常关联交易对公司的影响：本次因部分关联东说念主股权关系变更相应调度2023年过活常关联交易中的对应关联东说念主，因关联体系的变动导致公司已审批的2023年过活常关联交易中部分业务额度需对应调度到更新后的关联方体系中。本次加多展望的关联交易属于公司日常关联交易，属于公司日常经营行动需要，合适公司现实经营情况，按照公道、公正、公开原则开展，顺服公允价钱当作订价原则，不存在毁伤公司及股东利益的情况，也不存在向关联方运送利益的情况，且不会影响公司独处性，不会对关联方变成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）对于2023年过活常关联交易展望额度履行的审议设施

根据深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易的现实情况，并联接公司业务发展的需要，公司展望2023年度将与关联方发生的日常关联交易总金额不进步124,482万元，关联交易主要内容包括采购商品及管事、销售商品及提供管事、向关联方租借房屋、向关联方出租斥地及代收代付等业务。其中，采购商品及管事的关联交易金额为17,635万元，销售商品及提供管事的关联交易金额为103,998万元，其他类关联交易金额为2,849万元。

公司于2023年1月20日召开了第一届董事会第十四次会议审议通过了《对于2023年过活常关联交易额度展望的议案》。关联董事汪建、牟峰、徐讯、余德健、朱岩梅、刘羿焜、吴晶已对此议案侧目表决。上述议案一经公司于2023年2月7日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年1月21日闪现于巨潮资讯网的《对于2023年过活常关联交易额度展望的公告》（公告编号：2023-001）。

公司于2023年8月9日区分召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《对于2023年过活常关联交易调度暨加多展望额度的议案》。基于公司部分关联方股权结构发生调度，公司董事会快活根据关联方体系变动情况对已展望的关联交易额度进行调度。基于公司业务发展及日常经营的需要，同期公司董事会快活公司加多2023年过活常关联交易展望额度16,506万元，其中，加多向关联方采购管事、其他-支拨、神色互助的关联交易金额为13,502万元，加多销售商品、提供管事、出租斥地、其他-收入的关联交易金额为3,004万元。关联董事汪建、牟峰、徐讯、余德健、朱岩梅、刘羿焜、吴晶已对此议案侧目表决，独处董事对此议案发表了预先招供看法和快活的独处看法。公司本次2023年过活常关联交易调度暨加多展望额度事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）2023年过活常关联交易的调度情况

■

注1：因深圳华大基因科技有限公司部分子公司股权关系发生变更，导致上表已审批的2023年度展望金额部分关联东说念主从原“华大控股过火他子公司”变更为“华大科技控股体系”。现实关联交易业务主体未发生变化，仅根据公司里面管控要求调度关联体系。

注2：“华大研究院体系”指深圳华大生命科学研究院过火吞并报表范围内的子公司和青欧生命科学高等研究院等。

注3：“华大基因”指深圳华大基因股份有限公司过火吞并报表范围内的子公司。

注4：“华大控股过火他子公司”指深圳华大基因科技有限公司（以下简称“华大控股”）过火除华大基因、华大研究院体系除外的其他吞并报表范围内的子公司。

注5：“农业控股”指深圳华大基因农业控股有限公司。

注6：“华大科技控股体系”指深圳华大科技控股集团有限公司过火除华大智造体系除外的其他吞并报表范围内的子公司。

注7：“猛犸基金”指深圳市猛犸公益基金会过火吞并报表范围内的子公司。

注8：代收代付收入端包含集团为关联方代垫用度及关联方先行向本公司预支，再由本公司支付给供电局及房主的用度；

注9：其他类主要为公司与华大研究院体系、华大基因的专项经费划拨，政府将获批的经费拨付给公司，再由公司将代收的经费划拨给关联参与单元。本次额度展望华大研究院体系拟划拨54万元经费给公司，公司拟划拨1,078万元经费给华大研究院体系和华大基因。

注10：本次调度及新增展望额度后的2023年度展望额度的同类业务占比未超出公司对于表率和减少关联交易的承诺中的比例。

注11：上表部分所有数与各明细数径直相加之和在余数上如有互异，是四舍五入所致。